Cựu giám đốc ngân hàng lập hồ sơ 'ảo' vay 135 tỷ đồng

Ngoài việc chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của người quen, nguyên giám đốc Eximbank Bình Dương còn bị cho là đã lập khống hàng chục bộ hồ sơ để vay 135 tỷ đồng từ Eximbank Bình Dương mua bất động sản.

Ông Trường bị cho là đã lập hồ sơ khống để vay Eximbank Bình Dương 135 tỷ đồng. Ảnh: Nguyệt Triều

Ngày 28/7, nguồn tin của VnExpress.net cho biết, ngay sau khi ông Đào Thanh Trường (54 tuổi, cựu giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bình Dương) bỏ trốn, cơ quan điều tra phối hợp cùng Eximbank Việt Nam kiểm tra toàn bộ hồ sơ vay vốn của 40 người ở các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bến Cát (Bình Dương) thì phát hiện ông này đã nhờ họ đứng tên vay 135 tỷ đồng.

Quá trình lập hồ sơ khống để vay tiền, với vai trò là người đứng đầu Ngân hàng Eximbank Bình Dương, ông Trường đã chỉ đạo các thuộc cấp là Lê Phước Sang, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Ngọc Anh, Trần Trọng Thuận làm hợp đồng bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay và các hợp đồng uỷ thác việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng bất động sản. Việc thẩm định do đích thân ông Trường và "bộ sậu" của mình duyệt. Tài sản thế chấp cho các khoản vay này phần lớn là đất đô thị được Eximbank Bình Dương định giá thế chấp là khoảng 200 tỷ đồng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, các bộ phận nghiệp vụ ngân hàng đã thẩm định sơ sài, chung chung, không tuân thủ đúng theo quy định của ngân hàng, việc lập, ký hồ sơ khống, không ghi cụ thể ngày, tháng trong hồ sơ vay vốn…

Theo điều tra ban đầu, cựu giám đốc Trường đã dùng số tiền chiếm đoạt được của ngân hàng và người quen để đầu tư bất động sản. Nhưng do thị trường bất động sản đóng băng nên ông này bị thua lỗ, không có khả năng hoàn vốn.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Eximbank cho biết, khoảng tháng 6/2007, ông Đào Thanh Trường được bổ nhiệm là Giám đốc Eximbank- Chi nhánh Bình Dương. Khi Eximbank phát hiện những hành vi sai phạm trong công tác quản lý, điều hành, Tổng giám đốc Eximbank đã họp bàn và chính thức ký quyết định sa thải ông này vào ngày 2/11/2011 .

"Những cá nhân đứng tên trong hợp đồng vay 135 tỷ đồng đều có năng lực hành vi khi ký kết hợp đồng, các hợp đồng này đều có tài sản thế chấp theo quy định ngân hàng", Phó tổng giám đốc Eximbank nói.

Trước đó, ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã ra quyết định truy nã ông Trường về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyệt Triều

Đang tải...
  • Vụ nổ súng, khống chế con tin: Do mâu thuẫn tình cảm
    Vụ nổ súng, khống chế con tin: Do mâu thuẫn tình cảm

    (TNO) Lúc 8 giờ 15 sáng nay 16.4, Công TP.Cần Thơ tổ chức họp báo về vụ nổ súng khống chế con tin tại UBND huyện Ô Môn. Theo đại tá Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an TP.Cần, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm. …

  • Xử vụ Cát Tường: Nữ y tá bí ẩn 'phá hỏng' phiên tòa
    Xử vụ Cát Tường: Nữ y tá bí ẩn 'phá hỏng' phiên tòa

    Nhiều người trông chờ bị cáo Khánh sẽ có những lời khai chấn động có thể thay đổi nội dung cáo trạng. Tuy nhiên, bất ngờ ngoài dự kiến khi những lời khai chấn động này lại là của các nhân chứng - những nhân viên của TMV Cát Tường. Trong phiên tòa hôm qua, sau phần xét hỏi Nguyễn Mạnh Tường, các …

  • Nhân viên siêu thị xin lỗi nữ sinh
    Nhân viên siêu thị xin lỗi nữ sinh

    TT - Bà Nguyễn Thị Thu Ba, giám đốc siêu thị Vĩ Yên (huyện Chư Sê, Gia Lai), cho biết đã yêu cầu bốn nhân viên - những người trực tiếp bắt cháu S., dán tờ giấy lên ngực và tung ảnh lên mạng - đến gia đình cháu S. xin lỗi. …

  • Bệnh viện nhận sai vụ 'chết tức tưởi do BS rút tủy'
    Bệnh viện nhận sai vụ 'chết tức tưởi do BS rút tủy'

    Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thừa nhận sai sót chuyên môn trong việc bác sĩ tự ý lấy 3 lọ tủy sống của người bệnh, dẫn đến nạn nhân tử vong nhanh chóng sau đó. …

  • Người đầu thú chết tại buồng giam công an huyện

    Chiều 15.4, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang làm rõ vụ Đỗ Văn Bình (18 tuổi, trú H.Đại Lộc, Quảng Nam) chết tại buồng giam Công an H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. …

  • Xe khách gặp nạn trên cao tốc Trung Lương, 5 người chết
    Xe khách gặp nạn trên cao tốc Trung Lương, 5 người chết

    Ít nhất 5 người đã tử vong sau khi ôtô chở 13 hành khách, gồm nhiều người nước ngoài, đâm vào xe bồn tưới cây trên cao tốc Trung Lương, sáng nay. …