Cựu giám đốc ngân hàng lập hồ sơ 'ảo' vay 135 tỷ đồng

Ngoài việc chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của người quen, nguyên giám đốc Eximbank Bình Dương còn bị cho là đã lập khống hàng chục bộ hồ sơ để vay 135 tỷ đồng từ Eximbank Bình Dương mua bất động sản.

Ông Trường bị cho là đã lập hồ sơ khống để vay Eximbank Bình Dương 135 tỷ đồng. Ảnh: Nguyệt Triều

Ngày 28/7, nguồn tin của VnExpress.net cho biết, ngay sau khi ông Đào Thanh Trường (54 tuổi, cựu giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bình Dương) bỏ trốn, cơ quan điều tra phối hợp cùng Eximbank Việt Nam kiểm tra toàn bộ hồ sơ vay vốn của 40 người ở các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bến Cát (Bình Dương) thì phát hiện ông này đã nhờ họ đứng tên vay 135 tỷ đồng.

Quá trình lập hồ sơ khống để vay tiền, với vai trò là người đứng đầu Ngân hàng Eximbank Bình Dương, ông Trường đã chỉ đạo các thuộc cấp là Lê Phước Sang, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Ngọc Anh, Trần Trọng Thuận làm hợp đồng bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay và các hợp đồng uỷ thác việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng bất động sản. Việc thẩm định do đích thân ông Trường và "bộ sậu" của mình duyệt. Tài sản thế chấp cho các khoản vay này phần lớn là đất đô thị được Eximbank Bình Dương định giá thế chấp là khoảng 200 tỷ đồng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, các bộ phận nghiệp vụ ngân hàng đã thẩm định sơ sài, chung chung, không tuân thủ đúng theo quy định của ngân hàng, việc lập, ký hồ sơ khống, không ghi cụ thể ngày, tháng trong hồ sơ vay vốn…

Theo điều tra ban đầu, cựu giám đốc Trường đã dùng số tiền chiếm đoạt được của ngân hàng và người quen để đầu tư bất động sản. Nhưng do thị trường bất động sản đóng băng nên ông này bị thua lỗ, không có khả năng hoàn vốn.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Eximbank cho biết, khoảng tháng 6/2007, ông Đào Thanh Trường được bổ nhiệm là Giám đốc Eximbank- Chi nhánh Bình Dương. Khi Eximbank phát hiện những hành vi sai phạm trong công tác quản lý, điều hành, Tổng giám đốc Eximbank đã họp bàn và chính thức ký quyết định sa thải ông này vào ngày 2/11/2011 .

"Những cá nhân đứng tên trong hợp đồng vay 135 tỷ đồng đều có năng lực hành vi khi ký kết hợp đồng, các hợp đồng này đều có tài sản thế chấp theo quy định ngân hàng", Phó tổng giám đốc Eximbank nói.

Trước đó, ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã ra quyết định truy nã ông Trường về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyệt Triều

Đang tải...
  • Bài văn điểm 9 khuyên Thúy Kiều đi làm thêm cứu cha
    Bài văn điểm 9 khuyên Thúy Kiều đi làm thêm cứu cha

    Với câu hỏi nếu được trở thành Thúy Kiều, em có chọn cách bán mình cho Mã Giám Sinh hay không, một nữ sinh lớp 10 đã cho rằng Kiều nên đi làm thêm để kiếm tiền cứu cha. …

  • Tàn nhẫn hôi của nạn nhân tai nạn ở cao tốc Trung Lương
    Tàn nhẫn hôi của nạn nhân tai nạn ở cao tốc Trung Lương

    (VTC News) – Nhiều nạn nhân thương vong trong vụ TNGT thảm khốc ở cao tốc TP.HCM – Trung Lương bị lấy cắp vàng, tiền tổng giá trị hàng chục triệu đồng. …

  • Sao Việt gây sốt với thời trang 'không quần'
    Sao Việt gây sốt với thời trang 'không quần'

    (2Sao) - Phong cách thời trang áo dài che lấp quần ngắn bên trong đang ngày càng được các mỹ nhân Việt chọn lựa để khoe đôi chân dài mượt mà và nét gợi cảm khó cưỡng. …

  • Người dân hoang mang vì bị sâu 'tấn công'
    Người dân hoang mang vì bị sâu 'tấn công'

    (TNO) Sáng 23.4, nhiều hộ dân trên đường thuộc khu quy hoạch dân cư lô 90, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), tiếp tục đối mặt với nạn sâu xanh xếp lớp tràn vào nhà cửa. …

  • Nhiều ca sởi diễn biến lạ
    Nhiều ca sởi diễn biến lạ

    Có trẻ mắc sởi sáng nhập viện vẫn chơi đùa nhưng chiều đã thở gấp, tối phải vào thở máy. Thậm chí có bé rút được máy thở sau 10 ngày nhưng không ngờ sau đó tử vong. …

  • Đã tìm thấy 121 người chết vì chìm phà ở Hàn Quốc
    Đã tìm thấy 121 người chết vì chìm phà ở Hàn Quốc

    Tính đến tối 22.4, số người chết trong vụ chìm phà Sewol chìm ở miền nam Hàn Quốc ngày 16.4 đã lên tới 121 người, với 181 người còn mất tích, theo Yonhap. Số người được cứu sống trong vụ chìm phà chở 476 người vẫn là 174. …